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泽装备制造兴业银行济南分行:筑牢金融反诈安全线 用“兴”守护百姓“钱袋子”

发布时间:2024-02-29 丨 浏览次数:

  为了更好地响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求,践行“金融为民”理念,兴业银行济南分行下辖的二级分行淄博分行切实履责,泽装备制造重拳出击,深层次筑牢金融反诈防线,有力保障了客户资金安全。

  兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标,持续构建电信诈骗防范体系,在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息,通过机器学习和大数据技术,建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系,实现风控策略的动态调整,管控措施的梯度化和精准化,强化反诈预警能力与劝阻机制,及时发现潜在受害客户,并通过总分支三级联动响应机制,快速触达客户,第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制,及时阻止客户转账的行为,挽救了多个家庭。

  针对反诈的难点痛点,兴业银行济南分行紧盯技术反制,加大与公安、通信等部门协作配合,全面开展“断卡”行动,牢牢守住人民群众的“钱袋子”。建立工作专班机制和多层级考核体系,泽装备制造压实各级责任;健全账户分类分级管理机制,根据客户需求及其特征,匹配合理的非柜面交易限额;应用人脸识别技术,对高风险账户或业务进行增强核验,有效防范账户“实名不实人”;上线手机号实名核验功能,提高客户预留信息真实性;充分运用大数据、图谱分析等技术,提升防控能力。

  同时,兴业银行济南分行强化警银协同,积极配合公安部门“断卡行动”,及时对公安部门移送的涉案、可疑等风险账户进行管控;完善与对接有权机关系统,支持有权机关快速管控涉案资金;积极向公安部门提供风险线索,为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。

  打击电信诈骗泽装备制造,预防为主。兴业银行济南分行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用,组织分支机构在网点厅堂摆放宣传折页、海报、宣传单,并积极引导厅堂办理业务的客户阅读查看。通过LED显示屏滚动播放反电信诈骗宣传内容,利用电视播放宣传片,多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识;通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示;对办理汇款、转账业务的群众通过主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗;组织信贷人员在办理、推广信贷等业务时,加强对贷款类诈骗、金融投资理财类诈骗等防范知识宣传。

  利民之事泽装备制造,丝发必兴;厉民之事,毫末必去。兴业银行济南分行将不断夯实基础、开拓创新,以铁的决心,将防范电信诈骗措施嵌入到各项业务和服务之中,将安全理念深深植入到员工的心中,用“兴”守护好客户的“钱袋子”。

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